Wijndirecteur Charles Banks werd gisteren veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens het oplichten van de gepensioneerde NBA-ster Tim Duncan van miljoenen dollars. Amerikaanse districtsrechter Fred Biery beval ook Banks, een financieel adviseur en de oprichter van Terroir Life, dat bijna een dozijn wijnmakerijen in Californië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika bezit of beheert, om Duncan $ 7,5 miljoen aan restitutie te betalen en drie jaar onder toezicht vrij te laten. nadat hij zijn gevangenisstraf heeft beëindigd.
In een verklaring in de rechtszaal in San Antonio voordat de rechter het vonnis uitsprak, bood Banks zijn excuses aan aan zijn familie en zei tegen zijn voormalige cliënt: 'Tim, het spijt me.' Banken pleitten schuldig aan één beschuldiging van fraude via de bank in april.
De zaak komt voort uit beschuldigingen van de voormalige NBA-ster Tim Duncan, een oude klant van Banks, die zegt dat hij miljoenen dollars heeft bedrogen in verschillende investeringen die Banks namens hem hebben gedaan. In een op 31 maart ingediende 'verklaring van de feiten' gaven advocaten van Banks toe dat hij een verkeerde voorstelling gaf van de voorwaarden van een overeenkomst die Duncan had ondertekend met betrekking tot investeringen in een bedrijf voor sportartikelen genaamd Gameday. 'Charles Banks handelde met een bewuste bedoeling om Tim Duncan te misleiden', las het document.
In een hoorzitting voor de veroordeling gisteren zei Duncan dat Banks dit had kunnen regelen zonder advocaten. 'Ik wilde gewoon dat je het bezit, betaalde en we zouden verder gaan,' zei Duncan. 'Dat zou je niet doen, dus nu zijn we hier voor een rechter.' In een verklaring die bij de rechtbank werd ingediend, verklaarde Duncan: '[Banks] verdiende mijn vertrouwen als mijn financieel adviseur en vriend.'
Onzekerheid bij Mayacamas
De juridische problemen van banken zijn nog lang niet voorbij. Hij wordt ook geconfronteerd met een civiele rechtszaak door Duncan over de investeringen en met beschuldigingen dat hij een deel van dat geld aan zichzelf heeft besteed. De zaak heeft geen betrekking op de wijnbedrijven van Banks, en leidinggevenden bij Terroir Life houden vol dat het bedrijf soepel loopt. 'Onze gedachten zijn bij Charles en zijn gezin', vertelde CEO Kevin McGee Wine Spectator 'Omdat de zaak los stond van Terroir, waren we er allemaal over aan het lezen terwijl het aan de gang was, en we voelen ons echt slecht voor hem en zijn gezin.' Banks trad af als CEO na zijn pleidooi.
Maar Banks heeft in de burgerlijke rechtbank met zijn zakenpartners in de knoop geraakt Mayacamas , de Napa-wijnmakerij hij en zijn vrouw gekocht in 2013 met American Eagle Outfitters en DSW-voorzitter Jay Schottenstein en zijn gezin
De Schottensteins klagen Banks aan wegens schending van hun fiduciaire plicht en vragen hem af te treden als president van de wijnmakerij. Het is hun overtuiging dat de status van Banks als veroordeelde misdadiger de licenties en vergunningen van Mayacamas ernstig in gevaar brengt.
hoeveel koolhydraten zitten er in rode wijn
Volgens documenten die zijn ingediend bij het Napa County Superior Court, beweren de Schottensteins dat hij na de aanklacht tegen Banks geld van Mayacamas heeft omgeleid om zijn dure juridische kosten te helpen betalen. Bovendien geloven ze dat hij meer dan $ 500.000 van de wijnverkoop van Mayacamas naar zijn eigen bedrijf, Terroir, heeft geleid om zogenaamd te betalen voor marketingcommissies die niet zijn gefactureerd. De aankoop van Mayacamas was een persoonlijke investering voor Banks Terroir biedt simpelweg marketing- en verkoopondersteuning voor het merk.
Bovendien beweren de Schottensteins dat Banks Mayacamas zonder toestemming op de markt bracht voor verkoop en weigerden de namen van geïnteresseerde kopers bekend te maken. En ze beweren dat Banks zijn aandeel in de bedrijfskosten van de wijnmakerij niet meer betaalde.
Noch advocaten van Banken, noch de Schottensteins hebben gereageerd op verzoeken om commentaar.
witte wijnen van droog tot zoet
Dit is de tweede rechtszaak tussen de eigenaren van Mayacamas. Banken hebben vorig jaar een aanklacht ingediend tegen de Schottensteins in een poging hun partnerschap te ontbinden. Hij beweerde dat de familie bij meerdere gelegenheden had geweigerd Mayacamas te laten profiteren van en toegang te krijgen tot kredietlijnen. Banken beweerden ook dat ze onnodige items hadden gekocht met het geld van het bedrijf en de betaling aan Terroir hadden geblokkeerd. Die rechtszaak werd in januari 2017 afgewezen nadat de partijen een schikking hadden getroffen.
Alvorens hun rechtszaak aan te spannen, riepen de Schottensteins op 7 april een speciale vergadering van de raad van bestuur van Mayacamas bijeen, met de agenda om Banks als directeur te vervangen en hem als president te ontslaan. Banks was een no-show. Vervolgens hebben ze een aanklacht ingediend. De Schottensteins eisen de verwijdering van de banken, evenals schadevergoeding en juridische kosten.
Banks wordt mogelijk geconfronteerd met meer gevolgen van zijn buitenlandse veroordeling. Vanwege zijn banden met de in Nieuw-Zeeland gevestigde Trinity Hill Winery, waarvan Terroir verwierf een controlerend aandeel in 2014 , Nieuw-Zeeland's Overseas Investment Office, een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het reguleren van buitenlandse directe investeringen, trekt het 'goede karakter' van banken in twijfel.
Het bureau bracht een vrijlating uit waarin stond: “In het licht van de schuldige pleidooi van de heer Banks, overweegt de OIO of de heer Banks nog steeds een goed karakter heeft, en heeft ze de vertegenwoordigers van Terroir Winery Fund ontmoet om duidelijk te maken dat naar onze mening de heer Banks zal waarschijnlijk niet voldoen aan zijn voortdurende verplichting van een goed karakter. ' De verklaring concludeert dat als Banks niet van goed karakter wordt geacht, ze zullen proberen hem uit zijn partnerschap met Trinity Hills te verwijderen.
De volgende geplande hoorzitting voor de Mayacamas-zaak is 19 september in Napa, maar Banks zal niet persoonlijk aanwezig zijn. Hij zal zich op 28 augustus melden bij de federale gevangenis.